La vérification financière du Bureau du Vérificateur Général ‘BVG) de la gestion de l’Ambassade du Mali à Riyadh a révélé d’importantes irrégularités sur le plan financier. Le montant total des irrégularités financières, indiqué dans son rapport publié ce 21 juillet- 2025, s’élève à 114 561 505 FCFA. Sur ce montant, 11 152 786 FCFA ont été régularisés à la suite des travaux de vérification. Le reliquat non régularisé s’élève à 103 408 719 FCFA. Extrait du Rapport du BVG.
L’Ambassadeur, le Chargé d’Affaires et le Secrétaire Agent Comptable n’ont pas reversé des fonds destinés au paiement de salaires et cotisations sociales du personnel local de l’Ambassade. L’équipe de vérification a constaté que l’Ambassadeur, le Chargé d’Affaires et le Secrétaire Agent Comptable n’ont pas reversé les fonds destinés au paiement des cotisations sociales du personnel local et ceux destinés au paiement des salaires du personnel admis à la retraite. En effet, la PGT a viré mensuellement, de janvier 2022 à mars 2025, un montant de 1 228 175 FCFA dans le compte bancaire de l’Ambassade du Mali à Riyadh pour la prise en charge des cotisations sociales du personnel local. Ce montant apparaît sur les états de salaire avec le numéro matricule « 02220Y », « AMBAMALI » comme nom et « RIYADH » comme prénom. Or, la réglementation du pays d’accréditation n’admet pas le paiement de cotisations sociales pour les travailleurs étrangers.
De plus, l’Ambassade du Mali à Riyadh n’a pu mettre à la disposition de l’équipe de vérification la preuve du reversement au Trésor Public des cotisations sociales. Le montant des cotisations non reversé pendant la période sous revue s’élève à 47 898 825 FCFA.
Par ailleurs, trois (3) membres du personnel local de l’Ambassade ont été admis à la retraite : l’un en décembre 2022 et les deux autres en décembre 2023. Cependant, la PGT a continué de virer les salaires de ces agents admis à la retraite sur le compte bancaire de l’Ambassade du Mali pendant 15 mois pour le premier agent et 1 mois pour les 2 autres. Toutefois, le montant des salaires des retraités viré sur le compte de l’Ambassade n’a pas fait l’objet de retour à la PGT et n’a pas pu être justifié par le Secrétaire Agent Comptable. Le montant des salaires non reversés s’élève à 10 260 072 FCFA.
Ainsi, le montant total des fonds destinés au paiement des salaires des agents admis à la retraite et des cotisations sociales du personnel local, non reversés et non justifiés, s’élève à 58 158 897 FCFA.
Cependant, à la suite des travaux de vérification, le Secrétaire Agent Comptable a rapatrié les salaires des retraités virés sur le compte de l’Ambassade pour un montant de 10 260 072 FCFA par ordres de virement n°017/88F13225/34103463, n°017/88F13225/34107418 et n°017/88F13225/34101784 du 28 mai 2025. Ainsi, le reliquat non régularisé s’élève à 47898825 FCFA.
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L’Ambassadeur, le Chargé d’Affaires et le Secrétaire Agent Comptable ont ordonné et payé des avantages indus au personnel diplomatique. L’équipe de vérification a constaté que l’Ambassadeur, le Chargé d’Affaires et le Secrétaire Agent Comptable ont accordé des avantages indus au personnel diplomatique. En effet, ils ont respectivement ordonné et payé des frais de communication téléphonique personnelle et d’abonnement internet à domicile au profit du personnel diplomatique pour un montant de 14 317 313 FCFA.
L’Ambassadeur et le Secrétaire Agent Comptable ont également ordonné et payé, sans base légale, 10 téléphones portables pour un montant de 6 833 264 FCFA, des produits alimentaires tels que le melon, l’avocat, l’oignon, les mini brioches, des hamburgers pour un montant de 998 945 FCFA et des habits pour un montant de 490 427 FCFA. Le montant total des avantages indus payés par l’Ambassadeur, le Chargé d’Affaires et le Secrétaire Agent Comptable s’élève à 22 639 949 FCFA.
L’Ambassadeur et le Secrétaire Agent Comptable ont payé des heures supplémentaires forfaitaires indues au personnel local de l’Ambassade. L’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives des dépenses de l’Ambassade au cours de la période sous revue.
Elle a constaté que l’Ambassadeur et le Secrétaire Agent Comptable ont payé des heures supplémentaires forfaitaires indues au personnel local de l’Ambassade. En effet, en août 2022, ils ont payé, à huit (8) membres du personnel local des heures supplémentaires forfaitaires de 500 riyals, soit 74 513,45 FCFA par personne, alors que ces derniers ont déjà bénéficié du paiement des heures supplémentaires dues. Ainsi, le montant total des heures supplémentaires forfaitaires indues payées au personnel est de 596 104 FCFA.
Le Secrétaire Agent Comptable n’a pas justifié le déficit de caisse. L’équipe de vérification a procédé à l’arrêté de la caisse du Secrétaire Agent Comptable le 15 mai 2025. Elle a constaté que le Secrétaire Agent Comptable n’a pas justifié un déficit de caisse. En effet, il ressort de l’arrêté de caisse du 15 mai2025, un déficit de 892 714 FCFA non justifié par le Secrétaire Agent Comptable.
Toutefois, à la suite des travaux de vérification, le Secrétaire Agent Comptable a régularisé ledit déficit d’un montant de 892 714 FCFA par bordereau de versement bancaire du 18 mai 2025.
Le Secrétaire Agent Comptable a procédé à la double comptabilisation de dépenses. L’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives des dépenses. Elle a constaté que le Secrétaire Agent Comptable a procédé à la double comptabilisation des dépenses. En effet, il a justifié des dépenses d’achat de carburant, de produits pharmaceutiques, de frais médicaux et autres dépenses par des factures. Les reçus de paiement délivrés suite à l’acquittement des mêmes factures ont également servi à justifier des décaissements. Le montant total des dépenses doublement comptabilisées s’élève à 9 699 297 FCFA.
L’Ambassadeur et le Secrétaire Agent Comptable ont payé des dépenses non justifiées. L’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives de dépenses de l’Ambassade au cours de la période sous revue. L’équipe de vérification a constaté que l’Ambassadeur et le Secrétaire Agent Comptable ont payé des dépenses non justifiées. En effet, au cours de la période sous revue, ils ont justifié des dépenses par des tickets de paiement par carte bancaire en l’absence de factures. Or, les tickets de paiement ne donnent aucune indication sur la nature des dépenses qui ont été effectuées. Le montant total des dépenses non justifiées s’élève à 11432 971 FCFA.
L’Ambassadeur et le Secrétaire Agent Comptable ont respectivement ordonné et payé des dépenses indues d’entretien de véhicules. L’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives des dépenses d’entretien de véhicules. Elle a également fait un rapprochement entre les numéros des plaques d’immatriculation des véhicules de l’Ambassade à ceux figurant sur les factures d’entretien des véhicules.
Elle a constaté que l’Ambassadeur et le Secrétaire Agent Comptable ont respectivement ordonné et payé des dépenses indues d’entretien de véhicules. En effet, au cours de la période sous revue, ils ont utilisé 17 factures pour justifier l’entretien de véhicules dont les numéros de plaque figurant sur lesdites factures ne correspondent pas à ceux des sept (7) véhicules de l’Ambassade du Mali à Riyadh. Par ailleurs, toutes les factures portent le numéro 1701530424. De plus, l’indicatif téléphonique régional « 012 » figurant sur ces factures correspond plutôt aux villes de Makkah, Djeddah, Taif et Rābigh qui est différent de celui de la ville de Riyadh qui est le « 011 » où est censé se trouver le prestataire. Le montant total de cette irrégularité est de 11 141 573 FCFA.
